R I S K H U B A M E R I C A S

Master Class Crypto & Riesgo

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5

O Programa

Enriqueça seu conhecimento com a nossa exclusiva Crypto & Risk Master Class em cinco módulos essenciais. Aprofunde-se nos aspectos fundamentais das criptomoedas, explore o cenário regulatório em constante mudança, domine a construção de uma Crypto & Risk Master Class, dissecando riscos em bancos e fintechs, e obtenha insights práticos com casos reais. Fortaleça sua expertise em conformidade com criptomoedas.

2hs todas as quartas-feiras: 14, 21, 28 de agosto e 4, 11 de setembro. Duração total do programa: 10hs.

Sessão 1:

14 de agosto de 2024, 10h - 12h(Horário da Costa Leste)

Criptomoedas e Tecnologia Blockchain – Visão Geral

Visão Geral Rápida das Criptomoedas: Definições, história e a tecnologia por trás das criptomoedas. Tipos: Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana, entre outras.
Entendendo o Blockchain: Como a tecnologia blockchain utiliza técnicas criptográficas avançadas, sua importância e papel nas criptomoedas.
Propriedade de Ativos Cripto: Carteiras quentes e frias e os riscos associados. Discussão inicial sobre os benefícios e potenciais riscos do uso e investimento em criptomoedas.
Natureza dos Mercados: Volatilidade extrema e perdas financeiras no mercado de criptomoedas. DEFI – Cripto e Dinheiro Digital.

Sessão 2:

21 de agosto de 2024, 10h - 12h(Horário da Costa Leste)

Gestão de Riscos em Criptomoedas para Empresas e Bancos:

KYC em Cripto: Semelhanças e diferenças chave com o KYC tradicional
Monitoramento de Transações Cripto: Como as transações são rastreadas e monitoradas para AML, KYC e risco. Considerações sobre a regra de viagem e preocupações emergentes com o financiamento do terrorismo.
Rastreamento e Análise Específica de Cripto: Análise forense eficaz da atividade de transação blockchain com o uso de ferramentas de Inteligência Blockchain.
Monitoramento Cross Chain e Off Chain: Obtenção de uma visão completa do risco do cliente. Investigação cross chain.
Fraude Relacionada a Cripto: Roubo de carteiras, Front running nos mercados de cripto.

Sessão 3:

28 de agosto de 2024, 10h - 12h(Horário da Costa Leste)

Implementação de uma Crypto & Risk Master Class:

Design da Crypto & Risk Master Class: Governança e outros fatores críticos a considerar.
Os 5 Pilares de um Programa Eficaz: Produtos, serviços, canais, geografia e riscos dos clientes.
A Matriz de Avaliação de Riscos Cripto: Proposta do FMI.
Estratégias de Mitigação: Técnicas mais recentes e melhores práticas para reduzir riscos e garantir conformidade com as regulamentações de criptomoedas.

Sessão 4:

4 de setembro de 2024, 10h - 12h(Horário da Costa Leste)

Cenário Regulatório de Cripto

Regulamentações Globais de Criptomoedas: Esforços legislativos atuais e abordagens globais (EUA, UE, Latam, Dubai).
Licenciamento e Registro: Questões chave e abordagens diversas ao redor do mundo.
Questões Fiscais Relacionadas a Cripto: Crypto Asset Reporting Framework (CARF). O que é e o que você precisa saber. Tributação sobre ganhos.
Bitcoin como Moeda Legal: Adoção do BTC como moeda legal – A experiência de El Salvador. Legalidade do uso do BTC ao redor do mundo. Restrições e leis de apreensão. A experiência do Reino Unido.

Sessão 5:

11 de setembro de 2024, 10h - 12h(Horário da Costa Leste)

Tópicos Avançados em Criptomoedas e Tendências Futuras

Análise Forense: Análise detalhada das ameaças emergentes.
O Uso Indevido de Cripto: Armas de destruição em massa e financiamento do terrorismo.
VARA: Como a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai está facilitando a inovação de ativos virtuais.
Impacto no Mercado de Trabalho: Crescente oferta de empregos no mundo cripto - Conformidade, Segurança Cibernética, engenharia de software, jurídico, etc.

Speakers

Delfina Chain

Founder & CEO at Chaindots | Automating Risk & Due Diligence Processes

Chaindots

Alfonso Martel

Expert in regulations and criminal law, risk management, regulatory challenges, licensing processes, public affairs, AML & Fraud and criminal investigations | Fintech, Crypto & Web3.

Jacob C.

TRM Labs

Manuel Bermejo Fletes

Head of Compliance - Regulatory | Internal Controls | Sisbajud/ CCS

CRYPTO.COM

Yana Afanasieva

Scaling compliance for FinTech & Crypto startups | Managing licensing, regulatory, geo-expansion projects | Founder of FinTech Startup Compliance Pro Certification | Worked for Lirium, Aza, PayPal, bitFlyer, Amazon.

Competitive Compliance GmbH