Master Class Crypto & Riesgo
El Programa
Desde el conocimiento de los fundamentos de la tecnología Blockchain & Crypto a la aplicación de los mismo en la industria financiera. Enriquece tus conocimientos con nuestra exclusiva Crypto & Risk Master Class a lo largo de cinco módulos de 2 horas de duración cada uno. Sumérgete en los aspectos fundamentales de los Criptoactivos, explora el panorama regulatorio en constante cambio, conoce las nuevas tendencias de esta industria mirando hacia el futuro, disecciona riesgos en las exchanges, banca, fintech entre otros, y obtén conocimientos prácticos con casos reales. Fortalece tu experiencia en cumplimiento de Criptoactivos.
2 horas cada miércoles: 14, 21, 28 de agosto y 4, 11 de septiembre. Duración total del programa: 10 horas.
Sesión 1:
14 de agosto de 2024, 10am - 12pm (East Coast Time)
Fundamentos de Blockchain y Crypto:
Las bases para entender esta nueva tecnología.
- Fundamentos de Blockchain.
- Criptografia, wallets, private keys, public keys y addresses.
- Mecanismos de consenso. Transacciones UTXO y EVM.
- Criptoactivos, tokens y NFTs. Stablecoins.
- Tipos de agentes en el ecosistema crypto (exchanges, DEX, OTC, etc).
- Riesgos generales en crypto (riesgos regulatorios, riesgos de crimen financiero, etc).
Speakers
Delfina Chain
Founder & CEO at Chaindots | Automating Risk & Due Diligence Processes
Chaindots
Alfonso Martel
Expert in regulations and criminal law, risk management, regulatory challenges, licensing processes, public affairs, AML & Fraud and criminal investigations | Fintech, Crypto & Web3.
Sesión 2:
21 de agosto de 2024, 10am - 12pm (East Coast Time)
Gestión de Riesgos en Crypto para Empresas y Bancos:
- KYC y programa de sanciones.
- Monitoreo de Transacciones Crypto: Cómo se rastrean y monitorean las transacciones para AML, KYC y riesgo.
- Rastreo y Análisis Específico de Crypto: Análisis forense efectivo a través de uso de inteligencia blockchain en la actividad de este tipo de transacciones.
- Monitoreo Cross Chain y Off Chain: Visión completa del riesgo del cliente. Investigación cross chain.
- Proceso de Due Diligence en Crypto: Due Diligence aplicada bancos y empresas relacionados con crypto.
Speakers
Sesión 3:
28 de agosto de 2024, 10am - 12pm (East Coast Time)
Programa de Crypto Compliance:
- Estado regulatorio crypto en LATAM.
- Diseño de un programa de Crypto Compliance.
- Gobernanza y otros factores críticos a considerar.
- Los 5 Pilares de un Programa Eficaz: Productos, servicios, canales, geografía y riesgos del cliente.
- La Matriz de Evaluación de Riesgos Crypto: Propuesta del FMI.
- Estrategias de Mitigación: Técnicas más recientes y mejores prácticas para reducir riesgos y garantizar el cumplimiento con las regulaciones de Criptoactivos.
Speakers
Sol Munoz
AML & Sanctions Sr. Director en Mercado Libre - Socia Fundadora de Areté - Excelencia en Compliance
Mercado Libre
Manuel Bermejo Fletes
Head of Compliance - Regulatory | Internal Controls | Sisbajud/ CCS
CRYPTO.COM
Moderators
Sesión 4:
4 de septiembre de 2024, 10am - 12pm (East Coast Time)
Panorama regulatorio Crypto en USA, Dubai, Europa y El Salvador:
- Regulación actual de Criptoactivos en EE.UU.: Esfuerzos legislativos actuales y enfoques.
- MICA: Regulación Europea.
- VARA:Cómo la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai está facilitando la innovación de activos virtuales.
- Bitcoin como Moneda Legal: Adopción del BTC como moneda legal – La experiencia de El Salvador.
Speakers
Gabriel Caballero
Abogado concentrado en Derecho Corporativo y el Sector Financiero
Holland & Knight LLP
Yana Afanasieva
Managing licensing, regulatory, geo-expansion projects | Founder of FinTech Startup Compliance Pro Certification | Worked for Lirium, Aza, PayPal, bitFlyer, Amazon.
Competitive Compliance GmbH
Dionisio Machuca
Vicepresidente Jurídico y Secretario General - VP Legal & Secretary.
Banco Agricola
Sesión 5:
11 de septiembre de 2024, 10am - 12pm (East Coast Time)
Sesion especial: Tributacion Crypto y casos de fuerzas de aplicación de la ley contra la criminalidad financiera.
Parte 1: Tributación Crypto.
- Desafíos y oportunidades que presentan los activos virtuales en materia de política fiscal y administración tributaria. Tendencias regulatorias. Posición del FMI, OCDE y comunidad europea.
- El ecosistema de declaraciones juradas y tributación bajo el principio de fuente mundial de EE. UU.. Tratamiento del IRS respecto de activos virtuales. Recordatorios "soft" del IRS a los contribuyentes para fomentar la declaración de transacciones de activos virtuales. Campaña del IRS para dar cumplimiento con las declaraciones de transacciones de activos virtuales. Casos importantes en los EE. UU.
Parte 2: Casos de criminalidad financiera de fuerzas de aplicación de la ley.
- Casos de éxito contra la criminalidad organizada en LATAM.
- Como las herramientas de KYT han ayudado a las fuerzas de aplicación de la ley en estos casos.
Speakers
Jacob C.
FinCrimes Compliance | Partnerships | Crypto | Strategy | Operations | Former U.S. Treasury and FinCEN official
TRM Labs
Stanley Foodman
Global Forensic CPA providing Complex Tax, Forensic Accounting and Financial Institution Compliance/Corporate Governance services
Foodman CPAs & Advisors
Denis Ariel Banchero
Secretario en Fiscalía de Ciberdelitos
Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ciberdelitos
